3 октября 2023 года стартовал долгожданный и громкий судебный процесс, посвященный банкротству криптовалютной биржи FTX. Дело привлекает внимание общественности масштабом предполагаемых преступлений и известностью фигурантов.
Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, пытаясь избежать правосудия после краха его империи, оставившего клиентов без средств. Эта история выходит за рамки обычного финансового мошенничества, превращаясь в детектив с элементами политических интриг, коррупции и международных афер. Расследование указывает на то, что под прикрытием легального бизнеса могли совершаться сделки по торговле оружием и подкупу политиков, а крах стал следствием не только авантюризма, но и вопиющей самонадеянности руководства FTX и связанной с ней инвестиционной компании Alameda Research.
Процесс обещает быть длительным, с десятками свидетелей, но центральными фигурами являются сам Сэм Бэнкман-Фрид и его бывшая девушка, а также генеральный директор Alameda Research Эллисон Кэролайн. Их показания могут пролить свет на истинные масштабы произошедшего.
Эллисон Кэролайн, бывший генеральный директор Alameda Research и бывшая девушка Сэма Бэнкмана-Фрида, прибыла в суд в Нью-Йорке
Ключевые разоблачения в суде: что рассказали свидетели?
Согласно показаниям, с самого момента создания FTX в ее код была заложена «бэкдор-функция», позволявшая выводить средства клиентов без их разрешения и ведома.
Инвестиционная компания Alameda Research систематически и незаконно использовала эти средства для высокорискованных спекуляций на крипторынке.
Часть украденных денег (около 2,1 млрд долларов) была направлена на выкуп доли FTX, принадлежавшей конкуренту — бирже Binance.
Все ключевые решения как в Alameda, так и в FTX принимал лично Сэм Бэнкман-Фрид, что указывает на его центральную роль в организации схемы.
Общая сумма похищенных у клиентов средств, по данным следствия, превысила 14 миллиардов долларов.
Эллисон Кэролайн призналась в фальсификации финансовой отчетности. Для сокрытия хищений она вела девять различных версий балансов, которые предоставлялись клиентам, инвесторам и аудиторам.
Были озвучены шокирующие детали о коррупции: Бэнкман-Фрид и Кэролайн якобы дали взятку в 150 миллионов долларов китайским чиновникам, чтобы разблокировать криптоактивы на сумму около 1 миллиарда долларов.
Суд только начался, и, вероятно, нас ждут новые откровения. Однако главный вопрос заключается в том, станет ли этот процесс настоящим правосудием или превратится в показательное шоу, призванное скрыть наиболее компрометирующие детали.
Что может остаться за кадром?
Тот факт, что клиентские деньги незаконно использовались для рискованных сделок, что и привело к коллапсу, был очевиден и до суда. Гораздо интереснее была бы информация о других аспектах деятельности FTX: о возможном отмывании денег через украинские структуры, финансировании американских политиков, организации черного рынка оружия, поставляемого на Украину, и его возможной утечке в другие конфликты (например, при нападении ХАМАСа на Израиль). Есть серьезные сомнения, что эта часть правды когда-либо станет достоянием общественности в рамках данного процесса.
Политические сложности и риски для свидетелей
Ситуацию осложняет высокий статус семьи Бэнкман-Фрида, тесно связанной с политической элитой США и Демократической партией. Несмотря на то что дело было инициировано республиканцами, арестовал Сэма ФБР, который, как считается, находится под влиянием демократов. Это порождает версии о желании изолировать Бэнкман-Фрида и не дать ему говорить.
Перед ним стоит жесткая дилемма. Молчание грозит пожизненным заключением (до 150 лет), а откровенные показания могут быть смертельно опасны. История знает примеры, когда неудобные свидетели, такие как Джеффри Эпштейн или Джон Макафи, погибали при загадочных обстоятельствах еще до суда. Даже если свидетель не планирует раскрывать все карты, его могут устранить «на всякий случай».
Дополнительную интригу вносит позиция Эллисон Кэролайн и другого топ-менеджера, Гэри Ванга, которые пошли на сделку со следствием. Не до конца ясно, насколько глубоко они готовы копать и что именно расскажут. Очевидно, что процесс будет полон неожиданных поворотов.
Главные пострадавшие и уроки для инвесторов
В этой громкой истории часто забывают о главных жертвах — клиентах FTX, которые потеряли свои сбережения и вряд ли когда-либо вернут их в полном объеме. Этот крах служит суровым напоминанием о важности выбора надежной площадки для торговли. Для долгосрочного хранения криптоактивов эксперты настоятельно рекомендуют использовать только холодные кошельки, которые обеспечивают максимальный уровень безопасности, в отличие от средств, оставленных на биржах.
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Суд по делу о крахе FTX: ключевой свидетель заговорил.