Всем привет! Хочу поделиться личным опытом столкновения с изощренной схемой обмана в мире криптовалют. История началась с моего комментария в инвестиционном паблике, после которого мне написал незнакомец, проявивший неожиданную осведомленность в моих вопросах.
Знакомство с «опытным трейдером»
Новый знакомый, представившийся опытным специалистом, начал ежедневно со мной общаться, вежливо интересовался моей деятельностью и торговым опытом. Постепенно разговор перешел на тему его основного занятия — так называемой «межбиржевой торговли криптовалютами». Он уверял, что использует специальное программное обеспечение для абсолютно безрисковых операций, приносящих стабильные 20% прибыли ежемесячно.
Предложение «сотрудничества»
Хотя изначально предложение не вызвало у меня энтузиазма, через несколько дней мошенник настойчиво предложил присоединиться к его команде и даже организовал видеозвонок с его «руководителем». Во время беседы особый акцент делался на том, что они занимаются именно «межбиржевой торговлей», а не арбитражем. Позже я понял причину такой терминологической щепетильности: поиск по запросу «мошенничество с криптовалютным арбитражем» выдает множество разоблачений, тогда как о «межбиржевом обмене» информации значительно меньше.
Тестовые транзакции
Для начала мне предложили выполнить пробную операцию на $20. По инструкции нужно было купить токены TRX на бирже Bybit, перевести их на кошелек Trust Wallet, а затем частями по 40 TRX отправить на биржу OKX — якобы для экономии на комиссиях.
Обратите внимание: AXISFund -МОШЕННИКИ Мягко стелят, жестко жить....
Растущие подозрения
После успешных операций «руководитель» объявил о минимальном пороге входа в $5000 и своей комиссии в 15% от прибыли. Однако уже на следующий день он неожиданно снизил требование до $500, что противоречило его же словам и вызвало у меня серьезные сомнения. Активность мошенников в личных сообщениях только усилила мою настороженность.
Разоблачение схемы
Начав самостоятельную проверку, я обнаружил важную деталь: депозиты с разных кошельков Trust Wallet на биржах отображались под одним адресом. Это означало, что мошенники, наблюдая за моим экраном во время трансляции, видели адрес моего биржевого счета и просто отправляли на него средства с других кошельков, имитируя «прибыль» от торговли. Дробные переводы нужны были именно для маскировки этих манипуляций.
Выводы и предостережение
В итоге я не только не потерял деньги, но и получил небольшую прибыль от мошенников, однако этот опыт показал, насколько изощренными могут быть схемы обмана. Ключевой риск в подобных схемах заключается в том, что в какой-то момент вас могут попросить установить определенный кошелек (например, Exodus, Trust Wallet, Safe Treasure или Phantom), который впоследствии может заблокировать или похитить ваши средства. Как говорится в одной известной фразе из Mafia 2: «Спасибо за ваш вклад в мой пенсионный фонд». Будьте предельно осторожны и всегда проверяйте информацию о новых «инвестиционных возможностях».
Если у вас был похожий опыт или вы стали жертвой подобного мошенничества, делитесь своими историями в комментариях.
Будьте бдительны.
[Мое] Мошенничество с криптовалютой Мошенничество Криптовалютный арбитраж Длинная негативная статья 3Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: "Межбиржевая торговля криптовалютой" или как меня пытались развести мошенники, но я заработал.