Суд по делу о крахе FTX: ключевой свидетель заговорил

Содержание

3 октября 2023 года наконец начался судебный процесс по делу о крахе криптовалютной биржи FTX. Процесс публичный и довольно громкий, поэтому будет интересно увидеть его вживую.

Генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах при попытке скрыться от правосудия после того, как биржа потерпела неудачу и перестала выплачивать деньги своим клиентам. История чрезвычайно интересна, поскольку помимо обычного мошенничества и финансовых махинаций в ней присутствуют все атрибуты захватывающего триллера, который можно легко экранизировать. Уже сейчас понятно, что под прикрытием биржи совершались громкие финансовые преступления, связанные с глобальными коррупционными схемами, подкупом крупных политиков, торговлей оружием и так далее, и все это могло бы и не выйти на свет, если бы не глупость руководителей FTX и Alameda Research.

Суд, очевидно, займет некоторое время, будут допрошены десятки свидетелей, но самое интересное — это показания двух главных фигурантов дела — это генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрида и его бывшая девушка Эллисон Кэролайн, генеральный директор инвестиционная компания Alameda Research.

На момент написания Бэнкман-Фрид еще не приступил к даче показаний, но Эллисон уже рассказал много интересного. В отличие от своего парня, она и другой менеджер по обмену, Гэри Ван, согласились сотрудничать со следствием.

Эллисон Кэролайн, бывший генеральный директор Alameda Research и бывшая девушка Сэма Бэнкмана-Фрида, прибыла в суд в Нью-Йорке

Что уже наговорила Эллисон и другие свидетели в суде?

  • с самого основания биржи FTX в программном обеспечении предусмотрена возможность вывода средств клиентов с площадки без их ведома

  • средства клиентов были незаконно использованы инвестиционной компанией Alameda Research для спекулятивных операций с криптовалютой

  • часть клиентских средств была использована для выкупа доли FTX, принадлежавшей Binance (сумма выкупа — 2,1 млрд долларов.)

  • все важные решения в Alameda и FTX принимал Сэм Бэнкман-Фрид

  • за все время существования FTX было выведено (украдено) более $14 млрд клиентских денег

  • Эллисон фальсифицировала финансовые отчеты так, чтобы ни клиенты, партнеры, инвесторы, ни аудиторские компании не могли заметить утечки (всего у нее было 9 разных версий отчетов для разных групп пользователей информации)

  • Сэм и Эллисон заплатили взятку в размере 150 миллионов долларов китайским чиновникам за то, что они якобы разблокировали криптовалютные счета с эквивалентом в 1 миллиард долларов.

Суд только начался, я уверен, мы узнаем еще много интересного, но главный вопрос в другом: будет ли это условно справедливый суд, или мы снова будем рассматривать театр как отвлечение внимания, чтобы дать зрителю еще один кусочек информативный бред, хоть и полуправдоподобный?

Тот факт, что FTX выводила средства клиентов, а Аламеда обращала их на рынке криптовалют, обращая их с огромными потерями, что привело к финансовой дыре, в которой потонули обе компании, было ясно и без показаний Эллисона. Гораздо интереснее узнать правду об обратной стороне работы FTX, а именно об отмывании средств через украинское правительство, о финансировании Американской демократической партии и подкупе чиновников, об организации черного рынка для оружие, поставляемое на Украину структурами НАТО и которое предположительно недавно появилось во время нападения ХАМАСа на Израиль и многое другое. Я очень сомневаюсь, что в результате этого суда мы узнаем правду.

Помимо прочего, ситуация осложняется рядом обстоятельств:

Сэм Бэнкман-Фрид — сын очень высокопоставленных родителей, входящих в политическую элиту Америки и тесно связанных с Демократической партией, чьи мрачные тайны должны оставаться в тайне во время суда. Несмотря на то, что дело было инициировано республиканцами, Сэма «приняло» ФБР, которое, как известно, контролируется «демократами». Целью явно было удержать Сэма за решеткой и не дать ему дать показания.

Теперь возникла серьезная дилемма, и не одна. Если Сэм промолчит, по законам США ему грозит около 150 лет тюрьмы, а может и больше. Он молод (31 год), знает вкус денег и роскошной жизни, знает, что такое успех, социальный статус, светское общество, элита и т д. Готов ли он провести остаток своей жизни за решеткой? Но он даже говорить не может, потому что, наверное, понимает, как работает эта система. Обычно еще до того, как такой свидетель начнет выступать в суде, его находят повешенным в камере или с перерезанными венами, или просто происходит драка между заключенными в тюрьме/следственном изоляторе, где кого-то «случайно» убивают из огнестрельного оружия точилка.

Однако даже если свидетель изначально не намерен давать показания, его могут отстранить «на всякий случай» из-за серьезных последствий, которые могут возникнуть в случае раскрытия известной ему информации. Мы можем спросить об этом Джеффри Эпштейна или Джона Макафи, но они мертвы именно по этой причине.

Дополнительную сложность вносит фактор Эллисон Кэролайн и Гэри Вонга, которые решили сотрудничать со следствием, и совершенно непонятно, что они смогут и расскажут. В общем, запасаемся попкорном.

Последними на ум приходят фигуранты иска — постоянные клиенты обанкротившейся биржи FTX — они потеряли деньги и вряд ли когда-нибудь получат их обратно. Чтобы не пополнить их ряды, внимательно выбирайте биржу, с которой работаете. Я делаю покупки только в Bybit, они не спекулируют на деньгах клиентов, не спонсируют террористов и не заботятся о западных санкциях. При этом долгосрочное хранение криптовалют возможно только на холодных кошельках. Я использую Tangem (продается на официальном сайте tangem.com, промокод на скидку 10% — метамакс), подробнее о кошельке — в отдельной статье.

FinanceExchange Длинный пост

Больше интересных статей здесь: Деньги.

Источник статьи: Суд по делу о крахе FTX: ключевой свидетель заговорил.