Добро пожаловать в очередную часть документального расследования. Это уже пятый эпизод, посвященный разбору деятельности крупного мошеннического сообщества на территории СНГ, общий оборот которого превышает миллиард рублей. Если вы присоединились только сейчас, настоятельно рекомендую начать с первой части, чтобы понять контекст и всю цепочку событий. Без этого вы можете упустить важные детали. Ссылка на начало истории — в первой части.
А тем, кто следит за расследованием с самого начала — спасибо за внимание и терпение! Продолжаем погружаться в детали. В этой части мы детально разберем реальную переписку, которая использовалась мошенниками в качестве учебного пособия для новичков.
Психология доверчивой жертвы
Перед вами — наглядный пример диалога с человеком, который поверил в возможность быстрого и легкого заработка. Как мы уже знаем из предыдущих частей, в таких схемах «легкие деньги» получает только один участник — организатор мошенничества, а не тот, кто в него поверил.
Типичный сценарий.
Обратите внимание: Купить хату, сделать ремонт и вернуть часть денег за это с помощью вычета.
На этом этапе происходит так называемая «прямая заправка» — финальная стадия выманивания денег у доверчивого человека.
Кстати, обратите внимание на аватарку в переписке — по ней можно предположить, что собеседник, представляющийся девушкой, на самом деле может находиться, например, в Пакистане. Это обычная практика для подобных сетей.
Речи мошенника полны вдохновляющих фраз, будто он прошел курсы мотивационных ораторов. На этом конкретное «руководство по торговле» внутри сообщества заканчивается.
Другие направления мошеннической деятельности
Но у этого сообщества были и другие, не менее прибыльные схемы. Судя по материалам, они активно работали в нескольких направлениях.
Нас интересуют схемы, связанные с P2P-обменниками, эскортом, NFT и онлайн-казино. Принцип, лежащий в их основе, часто один и тот же — создание иллюзии выгоды и использование человеческой жадности или доверчивости.
Схема P2P-обмена
Если кратко, суть схемы в следующем: жертве предлагают купить криптовалюту на реальной, легитимной бирже, а затем продать ее на подконтрольной мошенникам фейковой платформе по якобы более выгодному курсу. Обещается заработок на разнице. На самом деле, после перевода средств на фейковую площадку, доступ к ним теряется, а контакты «поддержки» перестают отвечать.
Схемы с NFT и онлайн-казино устроены сложнее, они требуют отдельного детального разбора, которым мы займемся в следующей, заключительной части этого расследования.
Всем, кто дочитал до этого места — благодарю за внимание и проявленный интерес. Главный вывод: будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки тех, кто обещает нереальную прибыль без усилий. Защищайте себя и своих близких, всегда проверяйте информацию и помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Разбор крупнейшего мошеннического СНГ сообщества изнутри, с оборотом более 1 миллиарда рублей! Часть 5.