В России впервые возбуждено уголовное дело по новой статье о дропперстве — незаконной передаче банковских счетов преступникам. Правовая норма, устанавливающая ответственность за такие действия, была подписана Президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года.
Подробности первого дела
- По информации официального представителя МВД Ирины Волк, фигуранткой дела стала 52-летняя жительница Москвы. Женщина, находясь в сложном финансовом положении и надеясь расплатиться с долгами, откликнулась на предложение о подработке в интернете.
- В рамках этой «работы» она открыла в банке расчётный счёт, формально зарегистрированный для ведения бизнеса. Однако на этот счёт стали поступать денежные средства, полученные, как установили правоохранители, преступным путём.
- Общая сумма операций по фигурирующим в деле счетам превысила 1 миллион рублей. В ходе следственных действий у подозреваемой и других причастных лиц были изъяты технические средства: мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты и SIM-карты.
Обратите внимание: Что такое Консалтинг и как он развит в России?.
Ответственность за дропперство
- Новый закон предусматривает серьёзное наказание за передачу или приобретение «электронных платёжных средств» из корыстных побуждений. Виновным грозит: крупный штраф (от 100 до 300 тыс. рублей), обязательные работы (до 480 часов), исправительные работы (до 2 лет), принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.
- Этот закон, подписанный главой государства 24 июня, часто называют в СМИ «законом о тюремном заключении курьеров», поскольку он направлен на борьбу не только с организаторами, но и с исполнителями — так называемыми «дропперами» или «денежными курьерами», которые предоставляют мошенникам доступ к банковским счетам для обналичивания и отмывания средств.
#Новости #Закон
Больше интересных статей здесь: Бизнес.
Источник статьи: В России завели первое уголовное дело о дропперстве — за передачу банковского счёта мошенникам .