Обратите внимание: Бывший менеджер автосалона поделился схемой обмана покупателей.
Совсем недавно мир криптовалют потряс крупный инцидент мошенничества, связанный с платформой Битмама, на сумму 158 миллионов долларов. Валерия Федякина (основательница Битмамы) привлекала крупные средства от обменников и частных лиц для международных переводов, обещая прибыль за раунд. Сейчас она находится под следствием, а средства пытаются отследить по блокчейну. Однако это лишь вершина айсберга. Какие менее заметные, но не менее опасные схемы обмана существуют в сфере P2P-торговли и арбитража?
Фейковые обменники в Telegram
Мошенники создают в Telegram ботов, которые рекламируют якобы выгодный обмен криптовалюты (например, USDT на рубли) с завышенной прибылью в 1-2%. Их продвижение строится на симуляции живого обсуждения в тематических чатах. Подставные аккаунты задают вопрос: "Где можно выгодно обменять USDT?", а затем "делятся находкой" — ссылкой на фейковый обменник, который "дает хорошие проценты".
Также злоумышленники могут покупать рекламные посты в популярных Telegram-каналах или на YouTube. Однако этот метод считается менее эффективным и рассчитан на случайных, неопытных пользователей.
Ложные "золотые" ссылки на YouTube
Когда тема P2P-арбитража и международных переводов с прибылью 3-5% за раунд стала популярной, на рынок пришло много новичков. Их часто не устраивала стандартная прибыль в 0,8–1%, и они активно искали более выгодные варианты, становясь легкой добычей для мошенников.
Как работает схема?
Пользователь ищет в Google или YouTube "прибыльные P2P-связки" и находит видео с заманчивыми заголовками.
Давайте рассмотрим один из таких каналов.
История канала часто выглядит подозрительно: полгода назад там были видео про игры, затем — объявление о продаже канала, и внезапно появляется контент про "секретные P2P-ссылки" с высоким процентом.
В таких видео обычно демонстрируется специальная "платформа", которая якобы помогает зарабатывать. Однако простой поиск названия этого сайта часто выдает, что домен был зарегистрирован недавно, а на независимых ресурсах его уже отмечают как мошеннический обменник или "лохотрон".
Подобных каналов и фейковых площадок существует множество, что служит четким сигналом: не стоит искать "волшебные" ссылки для арбитража на YouTube.
Агрессивное мошенничество через криптоботов
Суть схемы:
— Мошенник выходит на связь в чатах, предлагая обмен одной криптовалюты на другую (например, BTC на USDT).
— В процессе общения он настаивает на использовании определенного криптобота в качестве гаранта, заявляя что-то вроде: "Работаю только через этого бота, скам исключен". Фраза "скам исключен" психологически снижает бдительность жертвы.
— В результате жертве приходит счет на оплату (например, 2600 USDT) с комментарием "0,1 BTC к получению". Важно понимать, что этот комментарий не является гарантией и не имеет юридической силы. Это просто текст, который можно написать в любом платеже.
*Судя по балансу кошелька мошенника на скриншоте (3045 USDT), схема пользуется спросом.
Вывод: Будьте предельно бдительны и всегда самостоятельно проверяйте все инструменты и платформы, которые предлагает контрагент.
Обман на самих P2P-площадках
Мошенничество существует и внутри официальных P2P-платформ, где схема может быть проще, но не менее эффективной.
Вам могут предложить подтвердить получение фиатных средств (например, на карту) еще до того, как они фактически поступят на ваш счет. Мошенник будет убеждать, что деньги "уже в пути" и после вашего подтверждения в интерфейсе биржи они точно придут. Соглашаться на это ни в коем случае нельзя — это классическая уловка, после которой вы останетесь и без денег, и без криптовалюты.
Торговые идеи и сделки на финансовых рынках
Если вас интересует мир финансов и инвестиций, вы можете подписаться на Telegram-канал — addnool
[min]P2PIИнвестированиеКриптовалютаБиткоиныЭкономика бизнесаБанкротствоТорговля Длинный пост 0 эмоцийБольше интересных статей здесь: Банки.
Источник статьи: Фейковые обменники (Обман при P2P арбитраже и "связках").