Власти Армении планируют ужесточить законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Расширение перечня лиц, входящих в группу повышенного риска, обсуждалось 27 апреля на заседании профильной комиссии Национального собрания.
Реакция на международные требования
Как пояснил заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян, законодательные поправки направлены на устранение недостатков, отмеченных экспертами Совета Европы. Речь идет о рекомендациях комитета Moneyval, который последний раз оценивал армянскую систему в 2015 году. Новая проверка запланирована на конец текущего года, и страна предпринимает шаги для приведения своих норм в соответствие с международными стандартами.
Обратите внимание: Купить хату, сделать ремонт и вернуть часть денег за это с помощью вычета.
Ключевое изменение — значительное расширение круга лиц, которые будут считаться подверженными повышенному риску с точки зрения отмывания капиталов. В этот список предлагается включить высших государственных должностных лиц: лидеров политических партий, руководителей государства, министров и их заместителей, депутатов парламента, руководство Центробанка, послов, высший генералитет вооруженных сил, а также их близких родственников.Кто попадает под усиленный контроль?
Законопроект делает акцент на выявлении реальных, а не формальных бенефициаров (конечных выгодоприобретателей) коммерческих структур. Если установить конкретное физическое лицо не удается, бенефициаром по умолчанию будет признан генеральный директор или текущий руководитель компании.
Отдельное внимание уделяется трастовым отношениям и сложным корпоративным схемам. Бенефициаром признается физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует юридическое лицо, совершающее операции в его интересы. Также детально прописаны критерии: владение 20% и более голосующих акций или осуществление общего руководства деятельностью компании. Закон четко определяет круг взаимосвязанных лиц, куда входят близкие родственники: супруги, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки и родители супруга.
Международный контекст
Комитет Moneyval, созданный в 1997 году, является европейским аналогом международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В настоящее время в его работу вовлечены 34 государства региона. Оценки этого комитета служат важным ориентиром для национальных законодателей.
Читай больше новостей на нашем сайте
Новости Армении в Telegram
#Борьба с отмыванием денег #Национальное собрание #Нерсес Ерицян #Финансирование терроризма #Центральный банк РА
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: В Армении расширят перечень лиц, входящих в группу риска с точки зрения борьбы с отмыванием денег.