Дорогие читатели, мы рады, что смогли вовремя начать публикацию материалов о мошеннической деятельности, связанной с так называемым AXISFund. Благодаря этому, многим удалось избежать серьёзных финансовых потерь и не отдать свои сбережения в руки аферистов.
Лица мошеннической схемы
В данной части мы публикуем информацию о людях, предположительно вовлечённых в эту схему.
На фото представлен мужчина, которого в рамках схемы представляют как Алексея. Однако его реальная личность и имя вызывают серьёзные сомнения.
Ещё один активный участник, действующий как «помощник» — Игорь Харламов. Его роль заключается в том, чтобы убеждать жертв инвестировать всё больше средств.
Как работает схема обмана
Эти люди предлагают «помощь» в инвестировании в акции, которые в реальности не существуют. На специально созданных платформах или в личных кабинетах жертвам демонстрируется виртуальный рост их вложений. Важно понимать: это всего лишь сфабрикованные цифры и графики, не имеющие отношения к реальным финансовым рынкам.
Когда клиент решает вывести средства (вместе с «прибылью»), ему сообщают о необходимости оплатить комиссию в размере 10-15%. После этой оплаты начинается череда отговорок: банк не работает, выходные, технические неполадки и другие надуманные причины. Фактически, ни один человек не смог успешно вывести свои деньги через эту схему.
Обратите внимание: Подробнее о механизмах обмана читайте в нашей второй части расследования о AXISFund.
На протяжении всего процесса жертву сопровождает один из «помощников», общение обычно ведётся через Telegram. Также поступают телефонные звонки, порой абсурдные. Например, кто-то, представляясь сотрудником налоговой службы Кипра, может требовать оплаты несуществующего налога за вывод средств — притом что жертва даже не является резидентом этой страны.
Финальная стадия: передача другой псевдокомпании
Кульминацией аферы становится передача клиента другой организации — OffshoreTransactions (сайт offshore-transctions.com). Мошенник-«помощник» заявляет, что эта компания займётся выводом средств, и самоустраняется. На самом деле, «OffshoreTransactions» — это следующее звено в цепи обмана. Новые мошенники начинают выдумывать дополнительные платежи: за разделение транзакций, за смену реквизитов, за дополнительные транши под разными предлогами. Этот процесс продолжается до тех пор, пока у жертвы не заканчиваются деньги или силы на сопротивление.
Если вы или ваши знакомые пострадали от действий этих мошенников, пожалуйста, сообщите нам. Скорее всего, аферисты будут создавать новые сайты и менять названия, но суть схемы останется прежней. Теперь, зная её этапы, вы сможете её распознать.
Если у вас остались вопросы по теме — задавайте их в комментариях.
Больше интересных статей на финансовые темы: Деньги.
Источник статьи: AXISFund -МОШЕННИКИ Мягко стелят, жестко жить....