Государственная Дума и Совет Федерации одобрили очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Ключевым нововведением стало распространение контроля на финансовые операции некоммерческих организаций (НКО).
Истоки законопроекта: борьба с иностранным влиянием
Первоначальная цель законопроекта заключалась в противодействии иностранным и международным организациям, чья деятельность может угрожать социальным и политическим институтам России. Однако в процессе обсуждения его содержание было существенно расширено.
В пояснительной записке к документу приводятся данные парламентской комиссии. В ней указаны многочисленные случаи, когда российские граждане проходили за рубежом обучение на тренингах. Среди тем таких мероприятий называются: влияние на избирательные кампании, организация массовых беспорядков и несанкционированных акций, проведение антироссийских мероприятий, а также пропаганда употребления наркотиков. Власти сочли необходимым законодательно пресечь подобные практики.
До вступления поправок в силу участие в таких тренингах формально не нарушало российских законов. Теперь же в закон № 272-ФЗ вводится прямой запрет для граждан, лиц без гражданства и юридических лиц участвовать в деятельности организаций, признанных в России нежелательными, за пределами страны.
Новые критерии для НКО и контроль за финансами
Помимо этого, появился новый критерий для признания иностранной неправительственной организации нежелательной. Основанием может послужить любое содействие движению денежных средств в пользу организации, уже внесённой в соответствующий реестр.
Важное предупреждение для предпринимателей: планируя поездку на зарубежный тренинг, стоит заранее убедиться, что его организатор не входит в список нежелательных в РФ.
В ходе подготовки ко второму чтению в законопроект были добавлены положения, напрямую касающиеся некоммерческого сектора. Согласно поправкам, операции по получению или расходованию денежных средств и имущества НКО теперь подлежат обязательному контролю со стороны банков. Это означает, что финансовые учреждения будут обязаны тщательно отслеживать движение средств по счетам некоммерческих организаций.
Кто освобождается от контроля?
Законодатели предусмотрели ряд исключений. Контроль не будет распространяться на счета следующих организаций:
- органы государственной власти и иные государственные органы;
- органы управления государственными внебюджетными фондами;
- государственные корпорации и государственные компании;
- публично-правовые компании;
- потребительские кооперативы;
- государственные и муниципальные образовательные учреждения;
- товарищества собственников недвижимости, в т.ч.
Обратите внимание: Строительство зимних теплиц.
ТСЖ; - садоводческие и огороднические товарищества;
- объединения работодателей, зарегистрированные ТПП.
Таким образом, основное бремя нового контроля ляжет на «классические» НКО: благотворительные фонды, правозащитные и экологические организации. Теперь за каждое пожертвование или крупную трату им, возможно, придётся давать пояснения банковским службам комплаенса.
Другие важные изменения
Закон также устанавливает обязательный контроль за поступлением денежных средств физическим лицам, организациям или иностранным структурам, если перевод осуществляется с территории другого государства. Это расширяет возможности финансового мониторинга трансграничных операций.
Поддержка для НКО и социального бизнеса
Несмотря на ужесточение контроля, для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей по-прежнему доступны различные меры поддержки. Например, в Санкт-Петербурге Центр «Мой Бизнес» регулярно проводит бесплатные обучающие программы, такие как «Бизнес-спринт». В Ленинградской области Агентство стратегических инициатив осуществляет отбор проектов в социальной и технологической сферах, предлагая победителям акселерационное сопровождение и участие в образовательных интенсивах.
Наша компания оказывает услуги по регистрации как коммерческих, так и некоммерческих предприятий. Мы помогаем с выбором организационно-правовой формы и гарантируем успешное прохождение всей процедуры.
Сроки вступления в силу
Поправки, касающиеся запрета на участие в зарубежных тренингах, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования закона. Нормы об обязательном контроле за операциями НКО начнут действовать с 1 октября текущего года.
Оригинал статьи на нашем сайте.
Ещё больше полезных статей о бухгалтерии и бизнесе на bereganevy.ru.
Больше интересных статей здесь: Бизнес.
Источник статьи: Нко подвели под антиотмывочное законодательство.