Фейковые обменники (Обман при P2P арбитраже и "связках")

Обратите внимание: Бывший менеджер автосалона поделился схемой обмана покупателей.

Совсем недавно произошел мошенничество со стороны Битмамы на 158 миллионов долларов, тогда Валерия Федякина (Битмама) брала крупные суммы у обменников и людей для перевода в другие страны с прибылью за раунд.

Сейчас ее уже сажают, а деньги отслеживаются по кошелькам, но какие еще обманы существуют в P2P, не столь заметные для всех?

Фейковые обменники в Telegram

Люди делают ботов с рекламой там, где для вас будет наиболее выгоден обмен (обмен USDT на рубли или другую криптовалюту с прибылью 1-2% на обмене)

Их рекламируют через чаты с вопросом "где можно выгодно обменять USDT?", а после ответа на их сообщения они отвечают, что "нашли обменник Х, который тоже дал хорошие проценты по обмену"

Купить рекламу на каналах TG или YouTube

Также они могут выкупать отдельные посты в каналах, но как правило это уже не так эффективно и такие пользователи рассчитывают только на "случайный визит"

Фейковые видео на YouTube с «прибыльными» ссылками

Когда P2P-тема начала активно «хайпить» за счет международных переводов 3-5% за круг, на рынок вышло много новичков, и их часто не устраивала прибыль в 0,8 — 1% за круг, и это было при этом момент, когда они могут попасться на удочку мошенников.

Как это произошло?

Человек гуглит «ссылку», которая может принести отличную прибыль, и находит похожие видео:

Давайте зайдем на один из этих каналов

Здесь у нас есть видео про «игры», которые были всего полгода назад, а потом видео о продаже канала, а после этого драгоценные «P2P-ссылки», которые дают хороший процент за раунд.

А потом, конечно, нам показывают отдельную «платформу», которая будет давать нам прибыль и помогать нам зарабатывать деньги.

Но если мы введем название сайта в поисковые системы, то сможем заметить, что сам «сайт» загружен совсем недавно, и уже индексируется как «лохотронный» обменник на различных честных ресурсах.

Подобных каналов и площадок существует большое количество, а это говорит о том, что вам не нужно искать «ссылки» на YouTube

Агрессивное мошенничество через CRYPTO BOT

Суть схемы:
— Клиент пишет в чаты и просит обменять криптовалюту на криптовалюту (например, BTC на USDT), как в нашем случае.
- После начала общения он говорит "Я буду работать только через КриптоБот как гарант, СКАМ пройдет", конечно, выражение "СКАМ пройдет" снимает нашу бдительность и снимает сомнения в возможности СКАМа, потому что Клиент сам сказал.
- В результате вам будет отправлен счет на оплату в размере 2600 USDT, в котором написано «0,1 BTC к получению», но это предложение является лишь комментарием к платежу и не несет никакой гарантии.
*Судя по наличию 3045 usdt на счету СКАМЕРА, схема пользуется спросом
Будьте бдительны и тщательно проверяйте все инструменты на платформе, на которой клиент запрашивает проведение транзакции.

Обман существует и на самих P2P-сайтах, где метод немного проще.